1、注册名称和经营范围中使用“交易所”、“交易中心”、“金融”、“资产管理”、“理财”、“基金”、“基金管理”、“投资管理”、“财富管理”、“股权投资基金”、“网贷”、“网络借贷”、“P2P”、“股权众筹”、“互联网保险”、“支付”、“信托”等字样的企业，在做新增网站、新增备案时，需提供金融主管部门的专项审批文件。  无金融许可的不允许接入。                                                                                                             

2、企业名称、经营范围只包含投资的，若网站确实和金融活动无关的，首先建议用户更改企业名称，若用户执意不愿更改，可到上海管局进行现场核验。（请经办人带着营业执照原件和复印件，经办人有效证件原件和复印件，公司授权书，情况说明（介绍本公司业务模式；明确不从事互联网金融服务；如有违规愿意接受注销网站、拉入黑名单处理）到上海市通信管理局中山南路508号2楼窗口进行现场核验。）                                                                   

 3、接入商要对来管局现场核验的投资企业网站进行定期（每周或每月）核查，一旦发现从事金融活动，应立即注销网站。管局也会定期核查现场核验的网站，若发现金融网站，会对接入商进行约谈、警告甚至行政处罚。